公告日期：2026-04-29

浙江东方基因生物制品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王晓燕）

本人作为浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“东方生物”或“公司”、“本公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、公司独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王晓燕女士，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，
高级会计师。1992 年 8 月至 1996 年 9 月任南京扬子塑料制品有限公司财务会计；
1996 年 10 月至 2000 年 12 月任南京洛普股份有限公司财务部副经理；2002 年 4
月至 2005 年 4 月任南京合纵投资有限公司财务部经理；2005 年 5 月至 2006 年 9
月任福建升汇纺织投资集团有限公司集团财务总裁助理；2006 年 12 月至 2007
年 4 月任南京唯思得集团有限公司总经理助理；2007 年 5 月至 2017 年 11 月任
中盛光电集团公司总裁；2018 年 1 月至 12 月任泰通（泰州）工业有限公司财务
顾问；2018 年 11 月至 2019 年 11 月任南京建展新能源科技研发有限公司常务副
总；2019 年 12 月至今任浙江戈尔德智能悬架股份有限公司副总经理、财务总监；2023 年 5 月至今担任本公司独立董事。

作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会会议、股东会情况

报告期内，公司累计召开董事会 5 次，股东会 3 次，本人自任职以来，积极
参加公司的董事会和股东会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用，切实维护公司和全体股东的利益。

2025 年度，本人共参加了 5 次董事会、3 次股东会，认真审议各项议案，均
能充分发表自己的意见和建议，相关审议议案均投了同意票，公司董事会 2025年度审议的所有议案全部表决通过，本年度出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东
独立董 会情况
事姓名 本年应出 亲自出 其中：以通 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
席董事会 席次数 讯方式出 席次数 次数 次未亲自参 会次数
次数 席次数 加会议

王晓燕 5 5 4 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内公司董事会专门委员会共召开了 6 次会议，其中审计委员会会议 4
次，薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次。作为独立董事及董事会专门委员会的委员，本人参与任职的专门委员会会议具体情况如下：

独立董 出席会议情况

事姓名 独立董事 战略投资委 薪酬与考 审议结果
专门会议 员会 审计委员会 核委员会 提名委员会

王晓燕 3 - 4 1 - 通过

本人自 2023 年 5 月 30 日起担任公司独立董事，并担任薪酬与考核委员会主
任委员及审计委员会委员，本着审慎客观、勤勉尽责的态度，充分发挥本人专业作用，在董事会及各专门委员会会议召开前，认真仔细审阅会议议案及相……
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