公告日期：2026-04-29

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2026-021
浙江东方基因生物制品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 10 点 00 分

召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度利润分配的方案》 √

3 《2026 年度非独立董事薪酬方案》 √

4 《2026 年度独立董事薪酬方案》 √

5 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

累积投票议案
6.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事（3）人

6.01 《关于选举方剑秋先生为公司第四届董事会非独 √

立董事的议案》

6.02 《关于选举方效良先生为公司第四届董事会非独 √

立董事的议案》

6.03 《关于选举严路易先生为公司第四届董事会非独 √

立董事的议案》

7.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》 应选董事（3）人

7.01 《关于选举王晓燕女士为公司第四届董事会独立 √

董事的议案》

7.02 《关于选举陈军泽先生为公司第四届董事会独立 √

董事的议案》

7.03 《关于选举斯越秀女士为公司第四届董事会独立 √

董事的议案》

注：
1、本次会议将听取公司独立董事 2025 年度述职报告；
2、公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》向股东会说明汇报。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议或审议通
过，相关公告已于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及
《证券时报》予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2，3，4，5，6，7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：控股股东安吉福浪莱进出口贸易有限公司、Fangs Holdings Limited Liability Company、安吉涌威创业投资合伙企业（有限合伙）对议案 3 回避表决
5、 涉及优先股股东……
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