公告日期：2025-06-19

华安证券股份有限公司

关于宁波长阳科技股份有限公司

2024年年度报告的信息披露监管问询函回复核查意见
上海证券交易所：

根据贵所出具的《关于对宁波长阳科技股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称“问询函”）的有关要求，华安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“华安证券”）作为宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“长阳科技”、“公司”）2022年度向特定对象发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，会同公司及相关中介机构，对监管问询函所提及的事项进行了逐项落实，现将监管问询函所涉及问题回复如下：

问题1、关于新项目实施进展及效益

根据前期公告，公司近年来主要通过三个全资子公司开展较多新项目建设，在原有主力产品反射膜基础上，扩产光学基膜，新增隔膜及其他特种功能膜，应用于液晶显示、动力电池及储能、太阳能光伏等领域。该三家公司2024年分别亏损-12,353.79万元、-2,353.48万元、-3,697.23万元，严重拖累公司业绩。新项目主要包括：公司通过全资子公司合肥长阳新能源科技有限公司（以下简称合肥新能源）分别投资59,136万元、18,660万元、14,500.80万
元，建设年产5.6亿平方米、4亿平方米、6.5亿平方米锂离子电池隔膜项目；通过全资子公司合肥长阳新材料科技有限公司（以下简称合肥新材料）投资59,315.91万元，建设“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”（原计划为投资
122,448万元年产8万2吨，2024年12月进行变更）；通过浙江长阳科技有限公司（以下简称浙江长阳）开展光伏胶膜和CPI薄膜项目，一是用自有资金向浙江碳景科技有限公司（以下简称碳景科技，同为公司实际控制人控制）购买年产2,000万平方米光伏封装胶膜设备，并租赁其厂房，其中设备交易金额
1,833.55万元，厂房租金2023年、2024年分别为739.56万元、705.56万元；二是计划投资30,248万元，建设年产100万平方米CPI薄膜项目。请公司：（1）结合2024年合肥新能源、合肥新材料、浙江长阳的主要财务数据，包括但不限于收入、毛利率、费用、折旧、固定资产和在建工程及减值、存货及减值、应收账款及减值损失等情况，说明对公司业绩下滑的影响；（2）结合各项目行业发展情况、竞争态势、同行业可比公司等，说明2024年三家子公司业绩亏损的原因及合理性；（3）分别说明上述项目目前已投资金额、后续投资安排、目前建设进展、预计达产时间、预计产生的经济效益等情况；（4）结合各项目的规划产能、现有产能及产能利用率，说明预计达到盈亏平衡的时间点、销量及相关测算依据；（5）说明向关联方碳景科技购买光伏胶膜设备并租赁厂房的背景、交易必要性，相关定价是否公允，近三年与碳景科技关联交易金额及应收预付等资金往来情况，并说明是否存在关联方非经营性资金占用的情况。

一、公司回复

（一）结合2024年合肥新能源、合肥新材料、浙江长阳的主要财务数据，包括但不限于收入、毛利率、费用、折旧、固定资产和在建工程及减值、存货及减值、应收账款及减值损失等情况，说明对公司业绩下滑的影响；

合肥新能源、合肥新材料、浙江长阳2024年净利润较同比下降8,700.63万元、1,175.17万元、2,449.12万元。具体情况如下：

1、合肥新能源财务数据及对公司业绩下滑的影响

合肥新能源2024年度净利润为-12,353.79万元，主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024年度 2023年度 增减变动

营业收入 3,569.82 988.56 2,581.25

营业成本 5,278.90 1,467.86 3,811.04

毛利额 -1,709.08 -479.30 -1,229.79

毛利率 -47.88% -48.48% 0.61%

期间费用 4,941.35 2,600.64 2,340.72

资产减值损失 4,853.15 584.79 4,268.3……
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