公告日期：2026-02-26

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2026-009
宁波长阳科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 25 日

（二） 股东会召开的地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 168

普通股股东人数 168

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,496,821

普通股股东所持有表决权数量 57,496,821

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 20.3679

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.3679

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 董事会秘书章殷洪先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于终止超募资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 57,201,082 99.4856 219,951 0.3825 75,788 0.1319

2、 议案名称：《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 57,229,614 99.5352 235,119 0.4089 32,088 0.0559

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

1 关于终止超 1,763,774 85.64 219,951 10.67 75,788 3.6799
募资金投资 03 98

项目的议案

关于为全资

子公司向银

2 行申请综合 1,792,306 87.02 235,119 11.416 32,088 1.5580
授信额度提 57 2

供担保的议

案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东……
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