公告日期：2026-04-23

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2026-020
宁波长阳科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

关于公司独立董事 2025 年度述职报告的

2 √

议案

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议

3 √

案

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与

5 √

使用情况专项报告的议案

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合

6 √

伙）为公司审计机构的议案

关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年

7.00 √

度薪酬的议案

7.01 金亚东 √

7.02 杨衷核 √

7.03 李辰 √

7.04 章殷洪 √

7.05 陈哲 √

7.06 邱妘 √

7.07 杨为佑 √

7.08 华秀萍 ……
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