公告日期：2026-04-22

江苏联瑞新材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》和《江苏联瑞新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由非独立董事唐芙云女士、独立董事潘东晖先生、独立董事吴凡女士三名成员组成，主任委员（召集人）由具备会计专业资格的独立董事吴凡女士担任。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会以通讯表决方式共召开了 7 次会议，会议审
议并投票表决通过了全部议案，具体如下：

会议届次 召开时间 审议议案

1、审议《关于公司 2024 年第四季度内部审计报
告的议案》

2、审议《关于公司 2024 年年度内部审计报告的
议案》

3、审议《关于公司内部审计部 2025 年度工作计
第四届董事会 划的议案》

审计委员会 2025 年 3 月 4、审议《关于<2024 年度董事会审计委员会履职
2025 年第一 14 日 报告>的议案》

次会议 5、审议《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
6、审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
8、审议《关于<2024 年度利润分配及资本公积金
转增股本方案>的议案》

9、审议《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议
案》

10、审议《关于<董事会审计委员会对华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告>
的议案》

11、审议《关于<对华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）履职情况评估报告>的议案》

12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

13、审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的
议案》

14、审议《关于向银行申请综合授信额度及为子
公司提供担保的议案》

15、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》

第四届董事会 1、审议《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
审计委员会 2025 年 4 月 2、审议《关于公司 2025 年第一季度内部审计报
2025 年第二 26 日 告的议案》

次会议
第四届董事会

审计委员会 2025 年 5 月 1、审议《关于公司最近三年及一期非经常性损益
2025 年第三 14 日 明细表的议案》

次会议

第四届董事会 1、审议《关于修订<审计委员会年报工作制度>的
审计委员会 2025 年 6 月 议案》

2025 年第四 10 日 2、审议《关于修订<董事会审计委员会议事规则>
次会议 ……
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