公告日期：2026-04-22

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-024
转债代码：118064 转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年4月20日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2026年4月10日以电子通讯和书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会2025年度的工作情况。2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展，维护了公司全体股东的合法权益。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

2025年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审计委员会的监督职能，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（三）审议通过《关于<2025年度总经理经营工作报告及2026年工作计划>的议案》

公司总经理根据公司2025年度的实际经营工作情况，及对2026年度经营规划，出具了《2025年度总经理经营工作报告及2026年工作计划》并予以汇报。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

公司在任独立董事潘东晖、朱恒源、吴凡对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避3票。

回避表决情况：独立董事潘东晖、朱恒源、吴凡回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

报告期内，公司各位独立董事本着审慎、客观、独立的原则，以勤勉负责的态度履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司第四届董事会审计委员会……
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