公告日期：2026-05-15

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-032
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 158

普通股股东人数 158

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 89,827,294

普通股股东所持有表决权数量 89,827,294

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.5102

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.5102

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长 Tieer Gu 先生主
持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书卞韧先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 89,780,512 99.9479 44,782 0.0498 2,000 0.0023

2、议案名称：关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 89,780,512 99.9479 44,782 0.0498 2,000 0.0023

3、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 89,780,512 99.9479 46,782 0.0521 0 0.000

4、议案名称：关于续……
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