公告日期：2026-06-09

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-042
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于提前赎回“奕瑞转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2026 年 5
月 19 日至 2026 年 6 月 8 日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格 114.97 元/股的 130%，即不低于 149.46 元/股。根据
《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关约定，已触发“奕瑞转债”的有条件赎回条款。

公司于2026年6月8日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提前赎回“奕瑞转债”的议案》，公司董事会决定行使“奕瑞转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“奕瑞转债”全部赎回。

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 114.97
元/股的转股价格（2026 年 6 月 12 日起转股价格为 81.43 元/股）进行转股外，仅
能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司
于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每
张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币143,501.00 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自
2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]312 号文同意，公司 143,501.00 万
元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。

（三）可转债转股价格情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“奕瑞转债”自 2023
年 4 月 28 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 499.89 元/股。
历次转股价格调整情况如下：

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记，
自 2023 年 3 月 13 日起转股价格调整为 499.26 元/股，具体内容详见公司于 2023
年 3 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-015）。

因公司实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 4 月 24 日起转股价格调整为
354.54 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-029）。

因公司向下修正“奕瑞转债”转股价格，自 2023 年 11 月 28 日起转股价格向
下修正为 230.00 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-080）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属
及预留授予部分第一个归属期的归属登记，自 2023 年 12 月 5 日起转股价格调整
为 229.82 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-088）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 6 月 17 日起转股价格调整为

162.81 元/股……
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