公告日期：2026-06-09

关于奕瑞电子科技集团股份有限公司

提前赎回“奕瑞转债”的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对奕瑞科技提前赎回“奕瑞转债”的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司
于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每
张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币143,501.00 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自
2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]312 号文同意，公司 143,501.00 万
元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。

二、可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“奕瑞转债”初始转股价格为人民币 499.89 元/股，历次转股价格调整情况如下：

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记，
自 2023 年 3 月 13 日起转股价格调整为 499.26 元/股，具体内容详见公司于 2023
年 3 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-015）。

因公司实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 4 月 24 日起转股价格调整为
354.54 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-029）。

因公司向下修正“奕瑞转债”转股价格，自 2023 年 11 月 28 日起转股价格
向下修正为 230.00 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-080）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属
及预留授予部分第一个归属期的归属登记，自 2023 年 12 月 5 日起转股价格调整
为 229.82 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-088）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 6 月 17 日起转股价格调整为
162.81 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属
登记，自 2024 年 7 月 3 日起转股价格调整为 162.78 元/股，具体内容详见公司于
2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转
债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予
部分第二个归属期第一次归属登记，自 2024 年 12 月 3 日起转股价格调整为
162.64 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-076）。

因公司实施 2024 年……
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