公告日期：2026-06-27

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-052
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167 号）同意，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）向社会公开发行面值总额为 143,501.00 万元的可转换公司债券。每张债券的面值为100.00 元，按面值平价发行；债券期限为 6 年。可转换公司债券募集资金总额为143,501.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计1,369.65 万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币142,131.35 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16039 号）予以确认。
(二) 2024 年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1495 号）同意，公司向特定对象发行普通股（A股）股票1,104.898万股，每股发行价格为人民币106.22元，募集资金总额为人民币 117,362.27 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）人民币 1,374.57 万元，实际募集资金净额为人民币
115,987.69 万元。以上募集资金净额已于 2025 年 9 月 25 日全部到位，经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15038 号）予以确认。

二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

(一) 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构的议案》，同意公司可转债募集资金投资项目“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”增加实施主体及实施地点，相关募投项目实施主体变更情况如下：

项目名称 新增前实施主体 新增后实施主体

数字化 X 线探测器关 实施主体：奕瑞科技、海宁瑞标检

键技术研发和综合创 实施主体：奕瑞科技 测技术有限公司、奕瑞影像科技

新基地建设项目 （合肥）有限公司

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构的公告》（公告编号：2025-104）。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，公司对本次发行的募集资金采取了专户存储制度，新增设立如下募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用：

序号 开户主体 开户银行 银行账户

1 海宁瑞标检测技术有 招商银行股份有限公司上海自贸 121991728310010

限公司 试验区分行

2 奕瑞影像科技（合 中国银行股份有限公司合肥分行 187195016499

肥）有限公司

近日，公司及全资子公司海宁瑞标检测技术有限公司（以下简称“海宁瑞标”）、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与招商银行股份
有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及控股子公司奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞合肥”）、保荐机构中金公司与中国……
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