公告日期：2025-10-11

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-076

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025 年 10 月 10 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场及通讯方式召开了第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”），
会议通知已于 2025 年 10 月 8 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰
华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司 2025 年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕
瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司 2025 年股票增值权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》《奕瑞电子
科技集团股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为《公司 2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年股票增值权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交……
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