公告日期：2025-10-11

奕瑞电子科技集团股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资活动的管
理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的
利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等法律法规的相关规定，结合《奕瑞电子科技集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资系指：

(一) 现有投资企业的增资扩股、收购股权，出售股权、实物资产或其他资
产；

(二) 购买其他企业发行的股票或债券；

(三) 以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资；

(四) 基金投资、委托理财，委托贷款；

(五) 公司经营性项目及资产投资；

(六) 法律、法规规定的其他对外投资方式。

第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的
报批手续。公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发
展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济
效益，促进公司可持续发展。

第二章 审批权限

第四条 公司股东会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策，各自在其权限范围内，
依法对公司的对外投资作出决策。

第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过，并及时
披露：

(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计总资产的10%以上；

(二) 交易的成交金额占公司市值的10%以上；

(三) 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的10%
以上；

(四) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的10％以上，且超过1,000万元；

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，
且超过100万元;

(六) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的10%以上，且超过100万元。

第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交
股东会审议：

(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计总资产的50%以上；

(二) 交易的成交金额占公司市值的50％以上；

(三) 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50%
以上；

(四) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超过5,000万元；

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，
且超过500万元；

(六) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的50％以上，且超过500万元。

第七条 本制度第五条、第六条规定的成交金额是指支付的交易金额和承担的债务及费
用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据
设……
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