公告日期：2025-10-11

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-080
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日

至2025 年 10 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）> √

及其摘要的议案》

2 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考 √

核管理办法>的议案》

3 《关于<公司2025年股票增值权激励计划（草案）> √

及其摘要的议案》

4 《关于<公司 2025 年股票增值权激励计划实施考 √

核管理办法>的议案》

5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激 √

励计划相关事宜的议案》

6 《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事 √

会、修订<公司章程>的议案》

7 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十会议和/或第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告及文件。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5

应回避表决的关联股东名称：上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu、Richard Aufrichtig

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 为更好地服……
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