公告日期：2025-10-18

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-084

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于 2024 年向特定对象发行 A 股股票发行结果
暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量：11,048,980 股

发行价格：106.22 元/股

募集资金总额：人民币 1,173,622,655.60 元

募集资金净额：人民币 1,159,876,939.63 元

预计上市时间：奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“奕
瑞科技”、“发行人”）本次发行新增股份 11,048,980 股已于 2025 年 10 月 16 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

新增股份的限售安排：发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响：本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 11,048,980 股有限售条件流通股，占本次发行完成后公司总股本的
5.23%。本次发行不会导致公司实际控制权的变化。本次发行前后，公司的实际控制人均为 TIEER GU。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程

1、本次发行履行的内部决策程序

2024 年 4 月 28 日，发行人召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》等相关议案。

2024 年 5 月 24 日，发行人召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》等相关议案。

2024 年 8 月 29 日，发行人召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

2025 年 1 月 22 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

2025 年 4 月 24 日，发行人召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有效期的议案》等相关议案。

2025 年 5 月 20 日，发行人召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有效期的议案》等相关议案。

2025 年 8 月 15 日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于调整向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的议案》等相关议案。

2、本次发行履行的监管部门核准过程

2025 年 6 月 6 日，本次发行经上海证券交易所审核通过，发行人向特定对
象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025 年 7 月 16 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意上海奕瑞光
电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1495号），同意发行人向特定对象发行股票的……
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