公告日期：2025-10-18

关于奕瑞电子科技集团股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票之
上市保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2025 年 10 月

上海证券交易所：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”“本机构”或“中金公司”）接受奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”“发行人”或“公司”）的委托，就发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义）

目 录

目录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行情况...... 17三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 18
四、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 18
五、保荐机构承诺事项...... 20
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 20
七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 21
八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 22
九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 22
十、保荐机构对本次证券上市的推荐结论...... 22

一、发行人基本情况

（一）发行人基本资料

公司名称 奕瑞电子科技集团股份有限公司

英文名称 iRay Group

注册地址 上海市浦东新区环桥路 999 号

注册时间 2011 年 3 月 7 日

股本 21,141.1684 万股（注 1）

法定代表人 顾铁

上市时间 2020 年 9 月 18 日

上市板块 上海证券交易所科创板

许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
经营范围 术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子产品销售；
第二类医疗器械销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进
出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；
市场营销策划；财务咨询；非居住房地产租赁。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

联系电话 021-50720560

邮政编码 201315

公司网址 www.iraygroup.com

电子信箱 ir@iraygroup.com

本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票

注 1：股本数据截至 2025 年 10 月 16 日。

（二）主要财务数据及财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。