公告日期：2026-03-31

奕瑞电子科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《奕瑞电子科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作职责，积极参与公司股东会、董事会、各专门委员会及独立董事专门会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。从公司整体利益出发，充分发挥独立董事的应有作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

截至报告期末，公司第三届董事会成员为 9 名，其中独立董事 3 名，分别为
高永岗先生、Xiangli Chen（陈向力）先生、储小青先生。独立董事占董事会人数达到三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司第三届董事会提名委员会任召集人，在第三届董事会薪酬与考核委员会任委员。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

Xiangli Chen（陈向力），男，1964 年 3 月出生，美国国籍，博士研究生学历，
美国工程院院士。1985 年毕业于中国科学技术大学物理系，获学士学位；1994年毕业于美国伊利诺大学机械工程系，获博士学位。历任通用电气公司全球副总裁、中国研发中心总裁、中国区首席技术官，通用电气公司全球研究中心（上海）总经理，通用电气医疗集团全球技术总经理，航卫通用电气医疗系统有限公司总经理，通用电气全球研究中心项目经理、研发工程师。现任麦肯锡公司高级顾问。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。

（四）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个人处取得额外的未予披露的其他利益。在履职期间，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、董事会、股东会

2025 年度，公司共召开 12 次董事会，4 次股东会。作为公司第三届董事会
独立董事，本人积极参加公司的董事会和股东会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
姓名 会情况

应参加董事会会 亲自出席 委托出席 缺席 列席股东会次
议次数 数

Xiangli Chen 12 12 0 0 4

2、董事会专门委员会、独立董事专门会议

2025 年度，董事会专门委员会和独立董事专门会议共召开 23 次会议，其中
4 次战略委员会会议，8 次审计委员会会议，4 次薪酬与考核委员会会议，2 次提名委员会会议，5 次独立董事专门会议。作为董事会提名委员会的主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会的委员，本人认真履行职责，出席会议，主持并组织审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。

2025 年度，本人共召集 2 次提名委员会会议，审议变更公司财务总监、董
事会秘书等事项；出席 4 次薪酬与考核委员会会议，审议董事、高级管理人员薪酬情况、2021 年限制性股票激励计划、2025 年限制性股票及股票增值权激励计划等事项；出席 5 次独立董事专门会议，审议关联交易等事项。

（二）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提议召开临时股东会；（3）……
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