公告日期：2026-03-31

奕瑞电子科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，2025 年度奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2025 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事高永岗先生、独立董事储小青先生、董事杨伟振先生组成，并由独立董事高永岗担任召集人。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席了
全部会议，具体如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第三届董事会审 2025 年 1 月 会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的
计委员会 2025 年 22 日 议案》

第一次会议

第三届董事会审 2025 年 4 月 会议审议通过了《关于公司<董事会审计委员会 2024 年
计委员会 2025 年 24 日 度履职情况报告>的议案》《关于<2024 年度会计师事务
第二次会议 所履职情况评估报告>的议案》等 11 项议案

第三届董事会审 2025 年 5 月 会议审议通过了《关于新增 2025 年度关联交易预计的议
计委员会 2025 年 23 日 案》

第三次会议

第三届董事会审 2025 年 8 月 会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》《关于
计委员会 2025 年 15 日 公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》等 6 项议案

第四次会议

第三届董事会审 会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募
计委员会 2025 年 2025 年 9 月 集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募
第五次会议 28 日 投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》等 3 项议
案

第三届董事会审 2025年10月 会议审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议
计委员会 2025 年 27 日 案》

第六次会议

第三届董事会审 2025年12月 会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的

计委员会 2025 年 17 日 议案》《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施
第七次会议 地点、调整内部结构的议案》等 4 项议案

第三届董事会审 2025年12月 会议审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体由全
计委员会 2025 年 25 日 资子公司变更为控股子公司的议案》

第八次会议

三、审计委员会履行职责情况

1、监督并评估公司外部审计机构工作

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真调查及评估，确认其与公司业务独立，人员独立，相关审计人员具备了必要的资质且恪尽职守、勤勉尽责，相关审计人员在以往的审计过程中表现出了良好的职业道德和敬业精神。审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正，其作为外部审计机构能够满足公司 2025 年度的外部审计工作要求。因此，审计委员会向董事会提请继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度的审计机构。

2、指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会继续协助公司建立健全内部控制体系，认真审阅了公司内部审计部门的工作计划，认可其计划的可行性并提出相应的优化建议，同时督促公司内部审计部门严格、准时按照审计计划执行，提高了公司内部审计的工作效率。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司各定期财务报告，发表了相关的审阅意见并将审阅后的财务报告提交公司董事会审议。审计委员会认为公司财务报告是真实、准确、完整和客观的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

4、评估内部控制的有效性

公司一直重视企业内部控制管理，建立了较为完……
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