公告日期：2026-03-31

中国国际金融股份有限公司

关于奕瑞电子科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目新增
实施主体和实施地点的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对奕瑞电子科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2025 年 7 月 16 日出具的《关于同意上海奕瑞光电子
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1495 号）同意
注册，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 117,362.27 万
元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,374.57 万元后，实际募集资金净额为人民币 115,987.69 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第 ZA15038 号验资报告。

公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说
明书》及公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-069），本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

调整前拟使 调整后拟使 截至 2025 年

序 项目名称 投资总额 用募集资金 用募集资金 12 月 31 日累 累计投入进
号 额 额 计投入募集 度

资金总额

1 X 线真空器件及综合 156,313.48 117,362.27 115,987.69 12,386.28 10.68%
解决方案建设项目

合计 156,313.48 117,362.27 115,987.69 12,386.28 10.68%

三、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点的原因及具体情况

（一）本次部分募投项目新增实施主体和实施地点的原因

“X 线真空器件及综合解决方案建设项目”原实施主体为公司全资子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司（以下简称“奕瑞海宁”），实施地点为浙江海宁。“X 线真空
器件及综合解决方案建设项目”一方面将建设 77,000 只球管以及 19,300 组 X 线综合解
决方案产品产能，另一方面将对球管及 X 线综合解决方案多个新产品、新技术进行研发。

为合理规划募集资金使用，加快推进募投项目的实施进度，公司拟增加奕瑞科技、全资子公司上海奕瑞康桥软件技术有限公司（以下简称“奕瑞软件”）为该募投项目的实施主体，增加上海浦东新区为该募投项目的实施地点。上海是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强、人才储备最丰富的城市之一，公司新增奕瑞科技和奕瑞软件作为实施主体，进行球管以及各类 X 线综合解决方案产品开发，有利于推进该募投项目落地及实施，加强公司产品及业务综合布局，更好地满足公司日常产品研发要求。
奕瑞科技、奕瑞软件的基本情况如下：

序号 公司名称 注册地 注册资本 成立时间 主营业务

X 线核心部件及综合
解决方案的研发、生
1 奕瑞科技 上海……
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