公告日期：2026-03-31

中国国际金融股份有限公司

关于奕瑞电子科技集团股份有限公司

部分募集资金投资项目新增产品范围的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对奕瑞电子科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目新增产品范围的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 143,501.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,369.65 万元后，募集资金净额为人民币 142,131.35 万元，上述募集资金已全部到
位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具了信会师
报字[2022]第 ZA16039 号《验资报告》。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-067），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序 调整前拟使 调整后拟使 截至 2025 年 12 累计投
号 项目名称 投资总额 用募集资金 用募集资金 月 31 日累计投入 入进度
金额 金额 募集资金总额

新型探测器及闪

1 烁体材料产业化 107,584.02 98,886.00 97,942.18 99,201.46 101.29%
项目

数字化 X 线探测

2 器关键技术研发 143,876.87 44,615.00 44,189.17 27,409.46 62.03%
和综合创新基地

建设项目

总计 251,460.89 143,501.00 142,131.35 126,610.92 /

三、本次部分募投项目增加产品范围的原因及具体情况

“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”原规划产品包括：（1）CMOS 探测器、CT 探测器等新型探测器；（2）碘化铯晶体（CsI）、硫氧化钆陶瓷（GOS）和钨酸镉（CWO）闪烁体材料。

其中，CMOS 探测器核心部件之 CMOS 传感器的核心原理系将输入光信号转化为
电信号，而硅基微显示屏核心部件之硅基微显示背板则相反，以电信号转化为光信号为核心功能，二者在光电转化的基础逻辑上存在共通性。同时，CMOS 传感器和硅基微显示背板二者均为光电转化过程的核心器件，不仅具备相似的电路结构特征，亦均基于相通的工艺制造，两类产品在设计、原材料、核心设备及制造工艺等方面具有相通性。公司使用“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”募集资金及自筹资金建设的 CMOS 传感器生产线可以生产硅基微显示背板产品，同一产线上两类产品产能可以相互切换。
因此，公司拟增加硅基微显示背板作为“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”主要产品之一。
四、本次部分募投项目增加产品范围对公司的影响

公司利用募投项目之“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”生产硅基微显示背板产品，有利于深化产业链布局，打造和培育新的营业收入及利润增长点，增强公司持续经营能力，预计会对公司未来的经营业绩产生积极影响。

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