公告日期：2026-04-24

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-029
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积转增股 √

本方案的议案

4 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

5 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

6.00 关于新增 2026 年度关联交易预计的议案 √

6.01 关于与视涯科技股份有限公司的关联交易 √

6.02 关于与上海酷聚科技有限公司的关联交易 √

注：本次股东会将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》和《2026 年度高级管理人
员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-5 已经公司于 2026 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十五次会议
审议通过；议案 6 已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十六次

会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 31 日和 2026 年 4 月 24
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6

议案 5 应回避表决的关联股东名称：上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、海南合毅投资有限公司、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、海南慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu、RichardAufrichtig

议案 6.01 应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。