公告日期：2026-05-08

证券代码：688302 证券简称：海创药业
海创药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目录

2025年年度股东会会议须知 ...... 2
2025年年度股东会会议议程 ...... 5
2025年年度股东会会议议案 ...... 7
议案一、关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案 ...... 7
议案二、关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 ...... 8
议案三、关于公司《2025年度财务决算报告》的议案 ...... 19
议案四、关于公司《2025年度利润分配预案》的议案 ...... 27
议案五、关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案 ...... 28
议案六、关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案 ...... 29
议案七、关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ...... 30
议案八、关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案 ...... 31
议案九、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 32
听取：《独立董事2025年度述职报告》 ...... 33
听取：公司高级管理人员2026年薪酬方案 ...... 34

海创药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法利益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，海创药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海创药业”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》《海创药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《海创药业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）及相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席会议的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经核验后方可出席会议，公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布会议开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先 发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记 发言的股东之后。

七、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本 次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称 及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。超出议题范 围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案 表决开始后，会议将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加 以拒绝或制止。

九、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将 泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其 指定的有关人员有权拒绝回答。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用 记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 份享有一票表决权。公司将……
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