公告日期：2025-10-15

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-043
海创药业股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 14 日召开第二
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现 将具体情况公告如下:

一、修订部分公司治理制度的相关情况

为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，公司根据新《中华人民 共和国公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，并结合审计机 构市场现状的遴选标准，对相关治理制度进行修订，具体情况详见附件：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大会审议

1 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

上述制度已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，经第二届董事会第十三 次会议审议通过。修订《会计师事务所选聘制度》事项尚需提交公司股东大会审议。 修订后的制度具体内容于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。

海创药业股份有限公司
董事会
2025 年10 月15 日

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