公告日期：2026-04-25

海创药业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》

《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会认真履行审

计监督职责，积极开展审计委员会工作，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，原任委员分别为独立董事郑

亚光先生（具有会计专业资格）担任主任委员，负责主持委员会工作，独立董事

魏于全先生（已于 2025 年 10 月辞任）及非独立董事陈元伦先生。

2025 年 10 月，公司独立董事魏于全先生因个人原因辞去公司独立董事及其

在董事会各专门委员会中的职务。为保证董事会及其专门委员会工作的连续性和

有效性，经公司第二届董事会提名委员会资格审查同意、第二届董事会第十三次

会议审议通过及 2025 年第一次临时股东大会审议通过，补选陈震先生为公司第

二届董事会独立董事，并同时担任审计委员会委员。截至目前，公司第二届董事

会审计委员会现任委员为：独立董事郑亚光先生（主任委员）、独立董事陈震先

生、非独立董事陈元伦先生。独立董事人数占审计委员会成员总数的过半数，审

计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议 5 次，全体委员均出席了上述会议，

并决议通过所有议案，具体召开情况如下：

序号 召开时间 会议名称 审议通过议案

1、关于公司《2024 年度董事会审计委员会履职情
况报告》的议案

第 二 届 董 2、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
事 会 审 计 3、关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案
1 2025年4月17日 委 员 会 第 4、关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案
七次会议 5、关于公司《2024 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》的议案

6、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

8、关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议
案

9、关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机
构的议案

10、关于公司《2024 年度内部审计工作报告》的议
案

11、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度履行监督职责情况报告》的议案

12、关于《2024 年度会计师事务所履职情况评估报
告》的议案

第 二 届 董 1、关于公司《2025 年第一季度报告》的议案

2 2025年4月25日 事 会 审 计

委 员 会 第 2、关于公司向银行申请抵押借款的公告

八次会议

第 二 届 董 1、关于公司《2025 年半年度报告》及其摘要的议
事 会 ……
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