公告日期：2026-04-25

海创药业股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善海创药业股份有限公司（以下简称“公司”） 董
事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公
司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《海创药业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际
情况，制定本制度。

第二章 适用对象

第二条 本制度适用对象具体包括以下人员：

（一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事；
（二）在公司任职的所有高级管理人员。

第三章 薪酬管理原则

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）长远利益的原则，与公司长期价值、持续健康发展目标相
符；

（二）职责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大
小相符；

（三）激励与约束并重、奖罚对等的原则,将提升治理水平纳入
考核内容。

第四章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会每年度制定董事、 高级管理人员
的薪酬方案， 明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事薪酬

方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委
员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以
充分披露。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立
的专门工作机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标
准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪
酬政策与方案，对董事会负责。

第六条 公司人力资源部门，负责协调相关部门完成公司高级管理人员
薪酬与考核的日常工作，并执行董事会和薪酬与考核委员会的
有关决定。

第五章 薪酬的结构与标准

第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：

（一）独立董事：公司独立董事薪酬实施独立董事津贴制，津贴
标准由股东会审议。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主
要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事：在公司任职的非独立董事指与公司签订聘任
合同、担任公司某一业务主管并负责管理有关事务的董事以及兼
任公司总经理或其他高级管理人员的董事，其薪酬标准和绩效考
核依据专职岗位薪酬标准或高级管理人员薪酬标准执行；未在公
司担任行政职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。

（三）高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬，按照其在公司
担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因
素综合评定薪酬。

第八条 本制度所涉及的董事、高级管理人员的年度报酬情况，应根据中

国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求在年度报告
中予以披露。

第六章 薪酬的发放与管理

第九条 公司独立董事的津贴按月以银行转账方式发放。

第十……
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