公告日期：2026-05-22

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2026-021
新疆大全新能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 A/J
座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 259

普通股股东人数 259

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,630,884,230

普通股股东所持有表决权数量 1,630,884,230

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

76.4796
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.4796

注：

1、截至本次股东会股权登记日（2026 年 5 月 18 日）的总股本为 2,145,205,724 股；其中，
公司回购专用账户中股份数为 12,762,911 股，不享有股东会表决权。

2、本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，除孙逸铖先生现场列席外，其余董事徐广福先生、徐翔先生、葛飞先生、施大峰先生、朱文刚先生、LIANSHENG CAO（曹炼生）先生、姚毅先生、袁渊先生因公务原因均以通讯方式列席本次会议；
2、 董事会秘书孙逸铖先生现场列席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 1,629,997,408 99.9456 777,434 0.0476 109,388 0.0068

2、 议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 1,630,108,859 99.9524 702,162 0.0430 73,209 0.0046
3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 1,630,040,740 99.9482 7……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。