公告日期：2025-10-28

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-047
新疆大全新能源股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 AJ 座会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日

至2025 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于取消公司监事会及修订《公司章程》并办理相应 √

1

工商变更登记的议案

2.00 关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事议事规则》 √

2.04 《对外担保管理制度》 √

2.05 《对外投资管理制度》 √

2.06 《关联交易管理制度》 √

2.07 《募集资金管理制度》 √

2.08 《董事和高级管理人员薪酬与管理制度》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议审议

通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日、2025 年 10 月 28 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2.01、2.02
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。