公告日期：2025-10-28

目 录

第一章 总 则...... 1

第二章 对外投资的审批权限......2
第三章 对外投资管理的组织机构......3
第四章 对外投资管理......4
第五章 对外投资的转让与收回......8
第六章 对外投资的人事管理......8
第七章 对外投资的财务管理及审计......9
第八章 重大事项报告......10
第九章 附 则......10

新疆大全新能源股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公
司”）的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投
资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司
形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《新疆大
全新能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，
结合公司实际情况，制定本新疆大全新能源股份有限公司对
外投资管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数
量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出
资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投
资。

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一
年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型
保险等。

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备
变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。
包括但不限于下列类型：

（一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二） 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、合伙企
业、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三） 参股其他境内（外）独立法人实体或作为有限合伙
人参与合伙企业；

（四） 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置
企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以
下统称“子公司”）的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规、
公司章程以及《新疆大全新能源股份有限公司股东会议事规
则》、《新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则》等规
定的权限履行审批程序。公司的对外投资构成关联交易的，
应按照有关关联交易的审批程序办理。

第八条 在与有关的法律、法规、规章、规范性文件不存在冲突的情
况下，公司发生的对外投资（提供担保除外）达到下列标准
之一的，应当提交董事会审议：

（一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，
……
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