公告日期：2026-04-21

新疆大全新能源股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年年度履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《新疆大全新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事袁渊先生、姚毅先生及非独立董事施大峰先生，主任委员由具有会计专业资格的独立董事袁渊先生担任，审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。

二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开了 5次会议，审议通过 14 项议案，具体
情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议审议议案

第三届董事会

1. 审计委员会 2025年 3 1.《关于公司 2025年度内部审计工作计划的
2025年第一次 月 28日 议案》

会议

1. 《关于董事会审计委员会 2024年年度履职
报告的议案》；

2. 《关于 2024年度财务决算报告的议案》；
3. 《关于 2025年度财务预算报告的议案》；
第三届董事会 4. 《关于 2024年年度报告及其摘要的议

审计委员会 2025年 4 案》；

2. 2025年第二次 月 28日 5. 《关于 2024年度募集资金存放与实际使用
会议 情况的专项报告的议案》；

6. 《关于 2024年度内部控制评价报告的议

案》；

7. 《关于 2025年度日常性关联交易预计的议
案》；

8. 《关于 2024年度会计师事务所的履职情况

序号 会议届次 会议时间 会议审议议案

评估报告及审计委员会履行监督职责情况报

告的议案》；

9. 《关于 2025年第一季度报告的议案》；

10.汇报关于公司 2024年度内部审计工作情

况。

第三届董事会 1.《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的

3. 审计委员会 2025年 8 议案》；

2025年第三次 月 25日 2.听取关于公司 2025年半年度内部审计工作

会议 情况的汇报。

第三届董事会

4. 审计委员会 2025年 10 1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议

2025年第四次 月 27日 案》。

会议

第三届董事会 1.《关于制定会计师事务所选聘要求的议

审计委员会 2025年 11 案》；

5. 2025年第五次 月 27日 2.《关于续聘德勤华永会计师……
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