公告日期：2025-05-13

证券代码：688305 证券简称：科德数控
科德数控股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月十九日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......5
议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 7

附件：公司 2024 年度董事会工作报告 ......8

议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 14

附件：公司 2024 年度监事会工作报告 ......15
议案三：关于《科德数控股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 . 20
议案四：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 21

附件：公司 2024 年度财务决算报告 ......22

议案五：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 ...... 25

附件：公司 2025 年度财务预算报告 ......26
议案六：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 ... 28
议案七：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案 ...... 30
议案八：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案 ...... 31
议案九：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 32议案十：关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案 ..... 37议案十一：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事
宜的议案 ...... 38
听取公司独立董事 2024 年度述职报告 ...... 43

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科德数控股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5 分钟。

六、股东要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司使用上证所信息网络有限公司(以下称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会……
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