公告日期：2026-04-21

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-018
科德数控股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 14 日 13 点 30 分

召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

关于《科德数控股份有限公司 2025 年年度报告》及其

2 √

摘要的议案

3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

关于公司第四届董事会独立董事张令荣先生薪酬方案

4 √

的议案

5 关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案 √

6 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

7 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

关于《科德数控股份有限公司未来三年（2023 年—2025

8 √

年）股东分红回报规划（2026 年 4 月修订）》的议案

关于修订《科德数控股份有限公司董事、高级管理人员

9 √

薪酬管理制度》的议案

10 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分第一类 √

限制性股票的议案

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更

11 √

登记的议案

注：公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度述职。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c……
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