公告日期：2026-04-21

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-008
科德数控股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 7 日以
电子邮件方式发出召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 17
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会审议同意《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议同意《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2025 年年度报告〉及其摘要
的议案》

董事会审议同意《科德数控股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。董事会认为，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等制度规范运作，《科德
数控股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；董事会保证《科德数控股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会审议同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.10 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2025 年年度报告披露日，公司总股本为 132,906,678 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 27,910,402.38 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

董事会提请股东会授权公司经营管理层实施与本次权益分派相关的具体事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已分别经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉
的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》
等相关规定，结合公司内部控制管理制度，公司董事会对截至 2025 年 12 月 31
日的内部控制有效性进行了评价，编制了《科德数控股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《科德数控股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》和《科德数控股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2025 年度募……
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