公告日期：2026-04-21

科德数控股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，在 2025年度任职期间勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极参加股东会、董事会以及董事会专门委员会的相关会议，认真审议各项议案，客观、公正地发表独立意见，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人孙继辉，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨市委党校经济管理专业，硕士学历。2006 年 12 月至今，任大连大学会计学教
授；2020 年 1 月至 2025 年 12 月，任公司独立董事；2022 年 12 月至今，任大连
美德乐工业自动化股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职条件，不存在《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司实际控制人、主要股东公司担任任何职务，与公司及公司的实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。

东等单位或个人的影响，不存在对本人独立性构成影响的情形。本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度文件对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度任职期间，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东会，本人出席会议情
况如下：

参加董事会情况（次） 参加股东会情况（次）
独立董事 亲自出席
姓名 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 应出席股东 股东会次
事会次数 次数 次数 会次数 数

孙继辉 5 5 0 0 2 2

作为公司的独立董事，本人在会议召开前认真审阅股东会、董事会的会议材料，及时了解相关议案的背景资料及公司的经营运作情况，并与公司管理层保持沟通，为参与董事会的决策做好充分的准备工作。在董事会决策过程中，本人运用自身的专业知识和独立判断能力，积极参与讨论并发表专业、客观的合理化意见和建议，切实履行独立董事职责，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。2025 年度任职期间，本人对提交董事会审议的全部议案均投出赞成票，未提出过异议，没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2025 年度任职期间，本人作为第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，亲自出席相关会议，未有无故缺席的情况发生。在审议和决策重大事项时秉承独立、客观的态度，在充分了解议案的基础上，审慎行使表决权，为董事会的科学决策提供有力保障，切实履行了独立董事的责任与义务。本人出席会议情况如下：

独立董事姓 专门委员会 应出席情况 亲自出席 委托出席 缺席
名 （次） （次） （次） （次）

孙继辉 审计委员会 6 6 0 0

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

（三）参与独立董事专……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。