公告日期：2026-04-21

科德数控股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件和《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科德数控股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等公司制度的有关规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成。委员会主任（召集人）由具备会计专业背景的独立董事孙继辉女士担任，其他委员分别为独立董事赵明先生、非独立董事阮叁芽先生。

2025 年 12 月 8 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第四届董事会审
计委员会由 3 名董事组成。委员会主任（召集人）由具备会计专业背景的独立董事李日昱女士担任，其他委员分别为独立董事赵明先生、非独立董事阮叁芽先生。
上述委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合《规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定。

二、审计委员会召开会议情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，会议的组织、召开及表
决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

第三届董事会审计

委员会 2025 年第 2025 年 1 月 24 日 审议并通过了《公司 2024 年年度报告工作安排》

一次会议

第三届董事会审计 审议并通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交
委员会 2025 年第 2025 年 3 月 4 日 易预计的议案》

二次会议

第三届董事会审计 审议并通过了以下议案：

委员会 2025 年第 2025 年 3 月 20 日 1、《公司 2024 年年度报告编制情况》；

三次会议 2、《公司 2024 年度内部控制评价报告编制情况》。

审议并通过了以下议案：

1、《关于〈科德数控股份有限公司 2024 年年度报告〉
及其摘要的议案》；

2、《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》；
3、《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》；
4、《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增
股本方案的议案》；

5、《关于〈科德数控股份有限公司 2024 年度内部控
制评价报告〉的议案》；

6、《关于对会计师事务所履职情况评估的议案》；
第三届董事会审计 7、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行
委员会 2025 年第 2025 年 4 月 27 日 监督职责情况报告〉的议案》；

四次会议 8、《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职报告〉
的议案》；

9、《关于〈科德数控股份有限公司 2025 年第一季度
报告〉的议案》；

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