公告日期：2026-04-21

中信证券股份有限公司

关于科德数控股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、2022年以简易程序向特定对象发行股票并上市、2023 年度向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司 2026 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一
次会议，全体独立董事一致审议同意《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下：公司2026年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该等日常关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

2、审计委员会审议情况

2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会
议，关联委员已回避表决，出席会议的非关联委员一致审议通过了《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。审计委员会经审议认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常

的生产经营及业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等

自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司

不会因该等日常关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公

司的独立性构成不利影响，且决策程序符合相关法律法规及《科德数控股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

3、董事会表决情况

2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第三次会议，关联董事均已回

避表决，出席会议的非关联董事一致审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联

交易预计的议案》。董事会经审议认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交

易是基于公司正常的生产经营及业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协

商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产

生不利影响，公司不会因该等日常关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常

关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，且不存在损害公司及全体股东尤其

是中小股东利益的情形。

4、本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人 预计占同类 本年年初至 3 上年实际 占同类 本次预计金额
关联交易 （注 本次预计金 业务比例 月末与关联人累 发生金额 业务比 与上年实际发
类别 1） 额（注 2） （注 3） 计已发生的交易 （注 5） 例 生金额差异较
金额（注 4） 大的原因

光洋科 5,500.00 16.17% 1,017.69 3,995.93 11.75% 根据本年实际
向关联人 技 业务需求预计
购买原材 光洋自 ……
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