公告日期：2026-05-12

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了2025年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，公司第三届董事会的任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

2026年5月11日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、 公司董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年5月11日，公司召开了2025年年度股东会，选举王剑峰先生、周兴宥先生、朱雪松先生、Shilai Xie先生、钦松先生担任公司第三届董事会非独立董事；选举郭志明先生、赵大东先生、丁建萍女士担任公司第三届董事会独立董事。公司于2026年5月11日召开职工代表大会，选举陶然女士为公司职工代表董事。本次股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会成员简历详见公司于2026年4月18日、2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（2026-050）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2026年5月11日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举王剑峰先生担任公司第三届董事会董事长，为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，并选举产生第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：王剑峰先生、周兴宥先生、Shilai Xie先生，其中王剑峰先生为战略委员会召集人；

2、薪酬与考核委员会：赵大东先生、王剑峰先生、丁建萍女士，其中赵大东先生为薪酬与考核委员会召集人

3、提名委员会：赵大东先生、王剑峰先生、郭志明先生、丁建萍女士，其中赵大东先生为提名委员会召集人。

4、审计委员会：丁建萍女士、赵大东先生、周兴宥先生，其中丁建萍女士为审计委员会召集人；

其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人丁建萍女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、 公司聘任高级管理人员情况

2026年5月11日，公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任Shilai Xie先生担任公司总经理，Thomas Ernst先生担任公司副总经理，陶然女士担任公司财务负责人，柴俊先生担任公司董事会秘书，黄浩勇先生、陆建先生、何川先生担任公司总经理助理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，公司董事会秘书柴俊先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
三、 公司聘任证券事务代表情况

2026年5月11日，公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任王雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王雪女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律……
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