公告日期：2026-02-28

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2026-022
宁波均普智能制造股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 293

普通股股东人数 293

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 801,543,054

普通股股东所持有表决权数量 801,543,054

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.9150
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9150

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王剑峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人。
2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 798,168,769 99.5790 3,314,653 0.4135 59,632 0.0075

2、 议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 67,787,623 94.7422 3,592,127 5.0204 169,753 0.2374

3、 议案名称：《关于预计 2026 年度对外担保情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 797,162,314 99.4534 4,243,269 0.5293 137,471 0.0173

4、 议案名称：《关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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