公告日期：2026-04-18

宁波均普智能制造股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，宁波均普智能制造股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会赋予的职权，现将 2025 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙健先生、独立董事赵大东先生和董事周兴宥先生组成。审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事孙健先生担任。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 8 次会议：

日期 会议届次 审议议案

1.《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案》

2.《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履行监督职责情况报告的议案》

第二届董事会审计委员

2025/4/17 3.《关于公司会计师事务所 2024 年度履职情况评估报
会第十一次会议

告的议案》

4.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

5.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6.《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告的议案》

7.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

8.《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
9.《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》

10《. 关于公司 2024 年年度财务审计工作完成报告的议
案》

第二届董事会审计委员 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

2025/4/25

会第十二次会议

第二届董事会审计委员 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

2025/8/1

会第十三次会议

1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与
第二届董事会审计委员

2025/8/21 实际使用情况的专项报告>的议案》

会第十四次会议

3、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

4、《关于 2025 年半年度内部审计工作报告的议案》

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的
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