公告日期：2026-04-18

宁波均普智能制造股份有限公司

2025 年度独立董事述职工作报告

作为宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人孙健根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。

现将本人 2025 年度工作述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

孙健：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军国防信息学院信息系统管理专业，中国注册会计师。宁波均普智能制造股份有限公司独立
董事。1994 年至 1998 年于宁波会计事务所担任项目经理，1998 年至 2001 年担任宁
波永德会计师事务所部门经理助理，2002 年至 2005 年担任宁波众信联合会计师事务所合伙人兼总经理。2006 年至今担任宁波天易联合会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。

（二）独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东大会会议情况

2025 年度公司共召开了 16 次董事会会议，7 次股东大会。本报告期内，本人出
席董事会会议、股东大会的情况如下：

报告期内董 应出席次数 本人出席次 委 托 出 席 缺席次数 是否连续两

事会召开次 数 次数 次未亲自出
数 席会议

16 16 16 0 0 否

报告期内股 应出席次数 本人出席次 委 托 出 席 缺席次数 是否连续两
东大会召开 数 次数 次未亲自出
次数 席会议

7 7 7 0 0 否

报告期内，本人按时出席公司董事会及股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。站在有利于公司发展和保护全体投资者利益的角度，本着客观、审慎的原则，本人对历次董事会的各项提案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会 4 个专门委员会。本人作为审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照规定要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。
2025 年度，共召开审计委员会会议 8 次，本人出席 8 次，提名委员会会议 2 次，本人
出席 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，本人出席 1 次。任职期内，本人积极履行作
为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2025 年，独立董事专门会议共召开了 5 次会议，本人认真履行独立董事职责，对
涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及年审注册会计师就年报审计工作计划、工作重点及风险防控等问题进行沟通并提出建议，在审计过程中积极了解审计进度及相关情况，督促其按时提交……
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