公告日期：2026-04-18

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2026-041
宁波均普智能制造股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 98 号 4 号楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日

至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 √

案》

2 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的 √

议案》

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要 √

的议案》

6 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理 √

制度>的议案》

7 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 √

年度薪酬方案的议案》

8 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金 √

的议案》

9 《关于为董事和高级管理人员等购买责任险 √

的议案》

累积投票议案

10.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选董事（5）人

非独立董事候选人的议案

10.01 关于选举王剑峰先生为公司第三届董事会 √

非独立董事的议案

10.02 关于选举朱雪松先生为公司第三届董事会 √

非独立董事的议案

10.03 关于选举周兴宥先生为公司第三届董事会 √

非独立董事的议案

10.04 关于选举 Shilai Xie 先生为公司第三届董事 √

会非独立董事的议案

10.05 关于选举钦松先生为公司第三届董事会非 √

独立董事的议案

11.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选独立董事（3）人
独立董事候选人的议案

11.01 关于选举丁建萍女士为公司第三届董事会 √

独立董事的议案

11.02 关于选举郭志明先生为公司第三届董事会 √

独立董事的议案

11.03 关于选举赵大东先生为公司第三届董事会 √

……
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