公告日期：2026-04-25

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2026-042
宁波均普智能制造股份有限公司

第二届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
八次会议于 2026 年 4 月 23 日以电子邮件形式发出通知，并于 2026 年 4 月 24 日
在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议
案》

为推进公司 2025 年度向特定对象发行股票工作的顺利开展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司调整本次发行拟募集资金总额，以及部分募集资金投资项目的拟使用募集资金金额，具体如下：
调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 103,393.42 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 实施地点 总投资额 拟使用募集
号 资金

1 智能机器人研发及 宁波均普智能制造股 宁波 62,333.36 55,058.42
产业化项目 份有限公司

医疗健康智能设备 宁波均普智能制造股

2 应用及技术服务能 份有限公司 宁波 11,435.00 7,305.00
力提升项目

3 信息化建设项目 宁波均普智能制造股 宁波 13,335.00 11,030.00
份有限公司

4 补充流动资金项目 宁波均普智能制造股 宁波 30,000.00 30,000.00
份有限公司

合计 117,103.36 103,393.42

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 102,542.42 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 实施地点 总投资额 拟使用募集
号 资金

1 智能机器人研发及 宁波均普智能制造股 宁波 62,333.36 54,207.42
产业化项目 份有限公司

医疗健康智能设备 宁波均普智能制造股

2 应用及技术服务能 份有限公司 宁波 11,435.00 7,305.00
力提升项目

3 信息化建设项目 宁波均普智能制造股 宁波 13,335.00 11,030.00
份有限公司

4 补充流动资金项目 宁波均普智能制造股 宁波 30,000.00 30,000.00
份有限公司

合计 ……
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