公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

（周红锵）

作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司各项会议，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周红锵，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，法学专业本科学历，获得法学硕士学位，副教授。1997年7月至今任杭州师范大学助教、讲师、副教授。2020年10月至今任中润光学独立董事。目前还担任杭州远方光电信息股份有限公司（股票代码：300306）独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合现行《管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

本人及直系亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与本公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。本人履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会的情况

2025年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会及股东会， 在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通， 细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了意见，对所审议的各 项议案均投了同意票，本人充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、 独立、审慎地行使独立董事权力，以保障公司董事会的科学决策。2025年度，公 司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，会议表决结果和所做出的决议均 合法有效。

2025年度，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人出 席股东会和董事会的具体情况如下：

出席董事会情况 列席股东会情况

本年应出席 亲自出 委托出 以通讯方式 缺席 是否连续两 本年应出 本年实际
董事会次数 席次数 席次数 出席次数 次数 次未亲自参 席股东会 出席股东
加会议 次数 会次数

7 7 0 4 0 否 3 3

（二）专门委员会召开及出席情况

本人在公司提名委员会担任主任委员，在审计委员会担任委员。

报告期内，本人参加董事会专门委员会情况具体如下：

应参会次数 实际参会次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 6 6 0 0

2025年度，本人认为，公司专门委员会会议的召集、召开程序符合法定程序， 议案内容真实、准确、完整，表决程序、表决结果合法有效，相关事项的决策均 履行了必要的审议程序和披露义务，符合有关法律法规以及《公司章程》的相关 规定。本人积极参与公司委员会的决策，认真审阅了各项会议议案及相关资料， 与公司管理层和相关人员充分沟通了解详细情况；对公司与关联方可能存在潜在 利益冲突的事项进行监督；为公司经营发展提供专业、客观建议，促使会议决策 符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人持续关注公司业务发展、财务状况、风险控制等重大事项，监督公司内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，积极保护中小股东的合法权益，通过参加公司股东会与定期报告业绩说明会，听取投……
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