公告日期：2026-03-28

证券代码：688307 证券简称：中润光学
嘉兴中润光学科技股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就2025 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由朱朝晖女士、周红锵女士、陆高飞先生三名成员组成，其中朱朝晖女士、周红锵女士为独立董事。审计委员会主任委员由具有会计专业资格的朱朝晖女士担任。审计委员会全体成员均不在公司担任高级管理人员，均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，具体召开情况如下：

会议名称 召开时间 审议议案 决议

情况

1.审议《关于 2024 年预审情况报告的议案》；

第二届审计委员 2025年1月 2.审议《关于 2024 年度内部审计情况及 2025 年 一致

会第五次会议 8 日 度内部审计工作计划的议案》； 同意

3.审议《关于提议启动选聘 2025 年度会计师事务

所的议案》。

第二届审计委员 2025年3月 1.审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议 一致

会第六次会议 25 日 案》； 同意

2.审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

3.审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；

4.审议《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议

案》；

5.审议《关于<2024 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告>的议案》；

6.审议《关于<2024 年度审计委员会履职情况报

告>的议案》；

7.审议《关于<2024 年度会计师事务所履职情况

评估报告>的议案》；

8.审议《关于<2024 年审计委员会监督会计师事

务所履职情况报告>的议案》；

9.审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议

案》；

10.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有

资金进行现金管理的议案》。

第二届审计委员 2025年4月 1.审议《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 一致
会第七次会议 25 日 ……
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