公告日期：2026-03-28

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2026-010
嘉兴中润光学科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本次结项的募投项目名称：高端光学镜头智能制造项目、高端光学镜头研发中心升级项目

本次节余金额为 820.65 万元（截至 2026 年 3 月 24 日，含扣除手续费后
的利息收入、理财收益、尚未支付的款项，实际金额以当日专户余额为准），为提高募集资金的使用效率，公司拟将结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

一、募集资金基本情况

发行名称 2023年首次公开发行股票

募集资金总额 525,360,000.00元

募集资金净额 446,170,139.01元

募集资金到账时间 2023年2月10日

根据中国证券监督管理委员会于2022年12月5日签发的《关于同意嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.88元，募集资金总额为人民币525,360,000.00元，扣除发行费用人民币79,189,860.99元，实际募集资金净额为446,170,139.01元，上述募集资金已于2023年2月10日汇入公司募集资金监管账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（天健验（2023）47号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元 币种：人民币

序号 募集资金投资项目 投资规模 拟使用募集资金

1 高端光学镜头智能制造项目 26,897.43 26,897.43

2 高端光学镜头研发中心升级项目 5,629.24 5,629.24

3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

合计 40,526.67 40,526.67

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次拟结项的募投项目基本情况

截至2026年3月24日，公司募投项目“高端光学镜头智能制造项目”、“高端光学镜头研发中心升级项目”均已达到预定可使用状态并结项，本次募投项目募集资金使用及节余情况如下：

募集资金 募集资金 已签订合同 利息及现 节余募集资金
结项名 结项 承诺使用 实际使用 待支付款项 金管理收 金额（万元）
称 时间 金额 金额 金额（万元） 益净额 （E=A-B-C+D）
（万元）A （万元）B (C) （万元）D

高端光 2026

学镜头 年 3 月 26,897.43 25,210.79 3,718.42 2,036.58 4.80
智能制 24 日
造项目
高端光
学镜头 2026

研发中 年 3 月 5,629.24 4,477.07 ……
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