公告日期：2026-03-28

国信证券股份有限公司

关于嘉兴中润光学科技股份有限公司

首次公开发行股票募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中润光学”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中
润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面
值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00
元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际募集资金净额为 446,170,139.01
元，上述募集资金已于 2023 年 2 月 10 日汇入公司募集资金监管账户，由天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（天健验（2023）47 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

发行名称 2023 年首次公开发行股票

募集资金总额（元） 525,360,000.00 元

募集资金净额（元） 446,170,139.01 元

募集资金到账时间 2023 年 2 月 10 日

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 募集资金投资项目 投资规模（万元） 拟使用募集资金（万元）

1 高端光学镜头智能制造项目 26,897.43 26,897.43

2 高端光学镜头研发中心升级项目 5,629.24 5,629.24

3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

合计 40,526.67 40,526.67

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次拟结项的募投项目基本情况

截至 2026 年 3 月 24 日，公司募投项目“高端光学镜头智能制造项目”、“高
端光学镜头研发中心升级项目”均已达到预定可使用状态并结项，本次募投项目募集资金使用及节余情况如下：

募集资金承 募集资金实 已签订合同 利息及现金 节余募集资金
结项名称 结项时 诺使用金额 际使用金额 待支付款项 管理收益净 金额（万元）
间 （万元）A （万元）B 金额(C) 额（万元）D （E=A-B-C+
D）

高端光学镜头 2026年3 26,897.43 25，210.79 3,718.42 2,036.58 4.80
智能制造项目 月 24 日
高端光学镜头 2026年3

研发中心升级 月 24 日 5,629.24 4,477.07 336.32 - 815.85
项目

节余募集资金合计金额……
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