公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

（朱朝晖）

作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司各项会议，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）现任独立董事基本情况

朱朝晖，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，管理科学与工程专业博士，注册会计师，教授。1991年8月起先后任宁波市栎社乡初级中学教师、杭州商学院会计系助教、讲师、副教授，浙江工商大学会计学院副教授、教授，其中2013年5月至2019年12月任浙江工商大学会计学院副院长。2020年10月至今任中润光学独立董事。目前还担任北京映翰通网络技术股份有限公司（股票代码：688080）、杭州本松新材料技术股份有限公司（未上市）、益佳通新能源股份有限公司独立董事（未上市）。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合现行《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

本人及直系亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职
务，与本公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。本人履职过程中能 够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年度，本人出席了公司召开的所有董事会及股东会会议，不存在缺席或 委托其他董事出席董事会的情况。作为独立董事，本人充分利用自身专业知识， 结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事 会的科学决策。在会议召开前，本人认真审阅会议各项议案资料，向公司了解并 获取做出决策所需的情况和资料，在会议召开过程中，本人积极参与讨论，充分 发表意见，对各项议案的表决均严格遵循独立性、审慎、客观原则，切实维护公 司及全体股东特别是中小股东合法权益。

2025年度，本人出席股东会和董事会的具体情况如下：

出席董事会情况 列席股东会情况

本年应出席 亲自出 委托出 以通讯方式 缺席 是否连续两 本年应出 本年实际
董事会次数 席次数 席次数 出席次数 次数 次未亲自参 席股东会 出席股东
加会议 次数 会次数

7 7 0 3 0 否 3 3

（二）专门委员会召开及出席情况

本人在公司审计委员会担任主任委员，在薪酬与考核委员会担任委员。

2025年度，本人参加董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况具体 如下：

应参会次数 实际参会次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 6 6 0 0

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

2025年度，本人作为审计委员会主任及薪酬与考核委员会委员，根据《管理 办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规的要求参加会议履行职责， 充分掌握公司的经营和财务状况，参与公司年度报告审计工作；对董事、高管薪
酬考核，对公司限制性股票激励计划相关事项进行审核；独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业委员会委员的专业职能和监督作用。2025年度，公司董事会各专门委员会会议的召集及……
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