公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

（刘向东）

作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司各项会议，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘向东，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，光学仪器专业硕士研究生学历，教授。1990年7月至2008年7月在浙江大学光电信息工程学系（原光仪系）工作，先后任班主任、实验室主任、研究所副所长、系主任助理、副系主任、系主任；历任助教、讲师、副教授、教授。2008年7月至2017年9月任浙江大学教务处处长，曾任本科生院副院长、本科生院党总支书记。2017年9月至2021年9月任浙江大学光电科学与工程学院院长。2021年4月至今任浙江大学嘉兴研究院副院长。2023年11月中润光学董事会换届至今任中润光学独立董事。目前还担任上饶宇瞳中等职业学校有限公司（未上市）董事、杭州纤纳光电科技有限公司（未上市）、宁波耀泰光电科技股份有限公司（未上市）及聚光科技（杭州）股份有限公司（股票代码：300203）独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合现行《管理办法》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
本人及直系亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与本公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。本人履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会的情况

2025年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了意见，对所审议的各项议案均投了同意票，本人充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以保障公司董事会的科学决策。2025年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，会议表决结果和所做出的决议均合法有效。

2025年度，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人出席股东会和董事会的具体情况如下：

出席董事会情况 列席股东会情况

本年应出席 亲自出 委 托 出 以通讯方式 缺席 是否连续两 本年应出 本年实际

董事会次数 席次数 席次数 出席次数 次数 次未亲自参 席股东会 出席股东

加会议 次数 会次数

7 7 0 3 0 否 3 3

（二）专门委员会任职及会议出席情况

本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在提名委员会、战略委员会担任委员。

2025年度，本人参加董事会专门委员会情况具体如下：

应参会次数 实际参会次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

战略委员会 2 2 0 0

2025年度，本人忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，会前认真查
阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决……
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