公告日期：2026-04-30

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2026-019
嘉兴中润光学科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17
日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十五次会议的通知。该会议
于 2026 年 4 月 29 日以现场方式召开，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事
7 名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司 2026 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，公司 2026 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经第二届审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。