公告日期：2026-05-20

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-021
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号公司九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 142

普通股股东人数 142

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,120,859

普通股股东所持有表决权数量 60,120,859

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

38.1643
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.1643

注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股权数量 1,250,000 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，列席6人，均现场出席会议；
2、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了
本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 60,046,012 99.8755 71,292 0.1185 3,555 0.0060

2、 议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 60,049,747 99.8817 67,557 0.1123 3,555 0.0060

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 59,971,604 99.7517 69,737 0.1159 79,518 0.1324

4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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