公告日期：2025-06-05

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室以现场会议和通
讯方式召开，本次会议通知及相关资料于 2025 年 5 月 30 日发出。本次会议由全
体独立董事共同推举欧阳祖友先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司控股子公司与关联方共同投资设立合资公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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